Проведение годового собрания

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Туристский гостиничный комплекс «Салют»

Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее – АО «ТГК «Салют») сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют».

Место нахождения Общества: АО « Туристский гостиничный комплекс «Салют »: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, вл. 10/1, этаж 3, пом. 320.

Дата проведения собрания: « 25 » мая 2018 года;

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится « 25 » мая 2018 года с 13 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

   Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТГК «Салют»:

1.    Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2017 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2017 год.

3.    Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2017 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют».

4.    Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют» в составе 3 человек: Белоусова И.А., Важнов А.В., Панин А.Е.

5.    Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2018-2019 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6.    Избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют» в следующем составе: Тюриков А.Г., Затеева Е.В., Кудряшова И.А., Липкану П.И., Елькин А.Л.

7.    Утверждение Устава АО «ТГК «Салют» в новой редакции.

Акционеры АО «ТГК «Салют» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ТГК «Салют», по адресу: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, комната 11, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за исключением времени с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. по московскому времени, в течение двадцати дней до даты проведения собрания, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «ТГК «Салют»

Назад к списку новостей