Проведение годового собрания АО "ТГК "Салют"

Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее – АО «ТГК «Салют») сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют».

• Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г.Видное;

• Дата проведения собрания: 31 мая 2019 года;

• Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени;

• Место проведения собрания: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д.158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»);

• Вид собрания: годовое;

• Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 6 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 31 мая 2019 года, с 13 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1.    Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3.    Утверждение распределения прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4.    Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5.    Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6.    Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 1 этаж, комната 11, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за исключением времени с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. по московскому времени, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «ТГК «Салют»

Назад к списку новостей