Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее – АО «ТГК «Салют») сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют».
Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г.Видное;
Дата проведения собрания: 31 мая 2019 года;
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени;
Место проведения собрания: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д.158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»);
Вид собрания: годовое;
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 6 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158.
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 31 мая 2019 года, с 13 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.
4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют».
5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.
6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 1 этаж, комната 11, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., за исключением времени с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. по московскому времени, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Совет директоров АО «ТГК «Салют»
К Вашим услугам 3 просторных ресторана: «Вояж», «Пикканте» и «Салют». Рестораны отеля идеально подойдут для проведения любых торжеств, свадеб, банкетов, фуршетов, вечеринок и бизнес-ужинов. Для встреч в «неформальной обстановке» подойдут «Лобби бар»...
Конференц-залы отеля «Салют» в Москве позволят провести Ваше мероприятие на самом высоком уровне. Отель располагает значительными возможностями для проведения деловых встреч, презентаций, переговоров, семинаров, конференций и тренингов в конференц-залах.