Бронирование119571, Москва,
Ленинский проспект, д.158
Возрождение легенды! Новый взгляд на комфорт.
РусEngCn
Официальный сайт отеля «Салют»
Получить визовое приглашение

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют»

  • Главная
  • Новости
  • Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют»
Бронирование номеров

31.05.2019

Важная информация для Акционерного общества «Туристский гостиничный комплекс «Салют» 
Array
(
    [ID] => 7
    [~ID] => 7
    [TIMESTAMP_X] => 14.06.2016 22:07:32
    [~TIMESTAMP_X] => 14.06.2016 22:07:32
    [IBLOCK_TYPE_ID] => news
    [~IBLOCK_TYPE_ID] => news
    [LID] => s1
    [~LID] => s1
    [CODE] => 
    [~CODE] => 
    [NAME] => Новости
    [~NAME] => Новости
    [ACTIVE] => Y
    [~ACTIVE] => Y
    [SORT] => 500
    [~SORT] => 500
    [LIST_PAGE_URL] => #SITE_DIR#news/
    [~LIST_PAGE_URL] => #SITE_DIR#news/
    [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#news/#ELEMENT_CODE#/
    [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#news/#ELEMENT_CODE#/
    [SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#news/
    [~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#news/
    [PICTURE] => 
    [~PICTURE] => 
    [DESCRIPTION] => 
    [~DESCRIPTION] => 
    [DESCRIPTION_TYPE] => text
    [~DESCRIPTION_TYPE] => text
    [RSS_TTL] => 24
    [~RSS_TTL] => 24
    [RSS_ACTIVE] => Y
    [~RSS_ACTIVE] => Y
    [RSS_FILE_ACTIVE] => N
    [~RSS_FILE_ACTIVE] => N
    [RSS_FILE_LIMIT] => 
    [~RSS_FILE_LIMIT] => 
    [RSS_FILE_DAYS] => 
    [~RSS_FILE_DAYS] => 
    [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
    [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
    [XML_ID] => 
    [~XML_ID] => 
    [TMP_ID] => 333dff0491159fd87198ffc47fe6a646
    [~TMP_ID] => 333dff0491159fd87198ffc47fe6a646
    [INDEX_ELEMENT] => Y
    [~INDEX_ELEMENT] => Y
    [INDEX_SECTION] => Y
    [~INDEX_SECTION] => Y
    [WORKFLOW] => N
    [~WORKFLOW] => N
    [BIZPROC] => N
    [~BIZPROC] => N
    [SECTION_CHOOSER] => L
    [~SECTION_CHOOSER] => L
    [LIST_MODE] => 
    [~LIST_MODE] => 
    [RIGHTS_MODE] => S
    [~RIGHTS_MODE] => S
    [SECTION_PROPERTY] => N
    [~SECTION_PROPERTY] => N
    [VERSION] => 1
    [~VERSION] => 1
    [LAST_CONV_ELEMENT] => 0
    [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
    [SOCNET_GROUP_ID] => 
    [~SOCNET_GROUP_ID] => 
    [EDIT_FILE_BEFORE] => 
    [~EDIT_FILE_BEFORE] => 
    [EDIT_FILE_AFTER] => 
    [~EDIT_FILE_AFTER] => 
    [SECTIONS_NAME] => Разделы
    [~SECTIONS_NAME] => Разделы
    [SECTION_NAME] => Раздел
    [~SECTION_NAME] => Раздел
    [ELEMENTS_NAME] => Элементы
    [~ELEMENTS_NAME] => Элементы
    [ELEMENT_NAME] => Элемент
    [~ELEMENT_NAME] => Элемент
    [PROPERTY_INDEX] => 
    [~PROPERTY_INDEX] => 
    [CANONICAL_PAGE_URL] => 
    [~CANONICAL_PAGE_URL] => 
    [EXTERNAL_ID] => 
    [~EXTERNAL_ID] => 
    [LANG_DIR] => /
    [~LANG_DIR] => /
    [SERVER_NAME] => 
    [~SERVER_NAME] => 
    [USER_HAVE_ACCESS] => 1
    [SECTION] => Array
        (
            [PATH] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [ID] => 7
                            [~ID] => 7
                            [TIMESTAMP_X] => 2014-07-29 13:53:14
                            [~TIMESTAMP_X] => 2014-07-29 13:53:14
                            [MODIFIED_BY] => 2
                            [~MODIFIED_BY] => 2
                            [DATE_CREATE] => 2014-07-30 10:53:14
                            [~DATE_CREATE] => 2014-07-30 10:53:14
                            [CREATED_BY] => 1
                            [~CREATED_BY] => 1
                            [IBLOCK_ID] => 7
                            [~IBLOCK_ID] => 7
                            [IBLOCK_SECTION_ID] => 
                            [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
                            [ACTIVE] => Y
                            [~ACTIVE] => Y
                            [GLOBAL_ACTIVE] => Y
                            [~GLOBAL_ACTIVE] => Y
                            [SORT] => 400
                            [~SORT] => 400
                            [NAME] => Русская версия
                            [~NAME] => Русская версия
                            [PICTURE] => 
                            [~PICTURE] => 
                            [LEFT_MARGIN] => 1
                            [~LEFT_MARGIN] => 1
                            [RIGHT_MARGIN] => 2
                            [~RIGHT_MARGIN] => 2
                            [DEPTH_LEVEL] => 1
                            [~DEPTH_LEVEL] => 1
                            [DESCRIPTION] => 
                            [~DESCRIPTION] => 
                            [DESCRIPTION_TYPE] => html
                            [~DESCRIPTION_TYPE] => html
                            [SEARCHABLE_CONTENT] => РУССКАЯ ВЕРСИЯ

                            [~SEARCHABLE_CONTENT] => РУССКАЯ ВЕРСИЯ

                            [CODE] => ru
                            [~CODE] => ru
                            [XML_ID] => 
                            [~XML_ID] => 
                            [TMP_ID] => 
                            [~TMP_ID] => 
                            [DETAIL_PICTURE] => 
                            [~DETAIL_PICTURE] => 
                            [SOCNET_GROUP_ID] => 
                            [~SOCNET_GROUP_ID] => 
                            [LIST_PAGE_URL] => /news/
                            [~LIST_PAGE_URL] => /news/
                            [SECTION_PAGE_URL] => /news/
                            [~SECTION_PAGE_URL] => /news/
                            [IBLOCK_TYPE_ID] => news
                            [~IBLOCK_TYPE_ID] => news
                            [IBLOCK_CODE] => 
                            [~IBLOCK_CODE] => 
                            [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 
                            [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 
                            [EXTERNAL_ID] => 
                            [~EXTERNAL_ID] => 
                            [IPROPERTY_VALUES] => Array
                                (
                                    [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Русская версия
                                    [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Русская версия
                                    [ELEMENT_META_TITLE] => Русская версия - новости отеля «Салют» Москва
                                )

                        )

                )

        )

    [IPROPERTY_VALUES] => Array
        (
            [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Русская версия
            [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Русская версия
            [ELEMENT_META_TITLE] => Русская версия - новости отеля «Салют» Москва
        )

    [ITEMS] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [PREVIEW_PICTURE] => Array
                        (
                            [ID] => 2636
                            [TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:55
                            [MODULE_ID] => iblock
                            [HEIGHT] => 159
                            [WIDTH] => 230
                            [FILE_SIZE] => 11267
                            [CONTENT_TYPE] => image/jpeg
                            [SUBDIR] => iblock/0b0
                            [FILE_NAME] => meetings.jpg
                            [ORIGINAL_NAME] => meetings.jpg
                            [DESCRIPTION] => 
                            [HANDLER_ID] => 
                            [EXTERNAL_ID] => bbaa8a35061a74c71147ec6ba5833a56
                            [~src] => 
                            [SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg
                            [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg
                            [SAFE_SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg
                            [ALT] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют»
                            [TITLE] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют»
                        )

                    [~PREVIEW_PICTURE] => 2636
                    [DETAIL_TEXT] => 

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «ТГК «Салют»

 

составлен «31» мая 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Адрес Общества: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1, помещение 320, этаж 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрания): 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

3.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

5.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.2.

268 506

268 506

120 631

Кворум

отсутствует/

44.93%

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Открытие собрания перенесено на 15 час. 00 мин.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин.:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

3.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

5.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.2.

268 506

268 506

241 136

Кворум имеется/

89.81%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

34 448

2.

34 448

3.

34 448

4.1.

34 448

4.2.

34 448

5.

34 448

6.1.

34 448

6.2.

241 136

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 425 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

17 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13 588

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

По кандидатуре Белоусовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Важнова Андрея Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Панина Анатолия Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

268 506

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

268 506

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

241 136

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Нефедов Николай Дмитриевич

34 448

2. Цулая Вахтанг Ражденович

34 448

3. Цепелева Мария Анатольевна

34 448

4. Кондратенко Игорь Анатольевич

34 448

5. Кудряшова Ирина Александровна

34 448

6. Крижановская Евгения Александровна

34 448

7. Кутергина Венера Талгатовна

34 448

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

[~DETAIL_TEXT] =>

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «ТГК «Салют»

 

составлен «31» мая 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Адрес Общества: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1, помещение 320, этаж 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрания): 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

3.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

5.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.2.

268 506

268 506

120 631

Кворум

отсутствует/

44.93%

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Открытие собрания перенесено на 15 час. 00 мин.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин.:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

3.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

5.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.2.

268 506

268 506

241 136

Кворум имеется/

89.81%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

34 448

2.

34 448

3.

34 448

4.1.

34 448

4.2.

34 448

5.

34 448

6.1.

34 448

6.2.

241 136

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 425 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

17 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13 588

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

По кандидатуре Белоусовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Важнова Андрея Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Панина Анатолия Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

268 506

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

268 506

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

241 136

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Нефедов Николай Дмитриевич

34 448

2. Цулая Вахтанг Ражденович

34 448

3. Цепелева Мария Анатольевна

34 448

4. Кондратенко Игорь Анатольевич

34 448

5. Кудряшова Ирина Александровна

34 448

6. Крижановская Евгения Александровна

34 448

7. Кутергина Венера Талгатовна

34 448

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

[DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [ID] => 6336 [~ID] => 6336 [IBLOCK_ID] => 7 [~IBLOCK_ID] => 7 [IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [NAME] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [~NAME] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [ACTIVE_FROM] => 31.05.2019 [~ACTIVE_FROM] => 31.05.2019 [TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:53 [~TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:53 [DETAIL_PAGE_URL] => /news/otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut/ [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Важная информация для Акционерного общества «Туристский гостиничный комплекс «Салют»  [~PREVIEW_TEXT] => Важная информация для Акционерного общества «Туристский гостиничный комплекс «Салют»  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut [~CODE] => otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut [EXTERNAL_ID] => 6336 [~EXTERNAL_ID] => 6336 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.05.2019 [FIELDS] => Array ( [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2636 [TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:55 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 159 [WIDTH] => 230 [FILE_SIZE] => 11267 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/0b0 [FILE_NAME] => meetings.jpg [ORIGINAL_NAME] => meetings.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => bbaa8a35061a74c71147ec6ba5833a56 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [ALT] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [TITLE] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» ) [DETAIL_TEXT] =>

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «ТГК «Салют»

 

составлен «31» мая 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Адрес Общества: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1, помещение 320, этаж 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрания): 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

3.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

5.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.2.

268 506

268 506

120 631

Кворум

отсутствует/

44.93%

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Открытие собрания перенесено на 15 час. 00 мин.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин.:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

3.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

5.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.2.

268 506

268 506

241 136

Кворум имеется/

89.81%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

34 448

2.

34 448

3.

34 448

4.1.

34 448

4.2.

34 448

5.

34 448

6.1.

34 448

6.2.

241 136

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 425 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

17 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13 588

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

По кандидатуре Белоусовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Важнова Андрея Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Панина Анатолия Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

268 506

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

268 506

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

241 136

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Нефедов Николай Дмитриевич

34 448

2. Цулая Вахтанг Ражденович

34 448

3. Цепелева Мария Анатольевна

34 448

4. Кондратенко Игорь Анатольевич

34 448

5. Кудряшова Ирина Александровна

34 448

6. Крижановская Евгения Александровна

34 448

7. Кутергина Венера Талгатовна

34 448

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

[DETAIL_PICTURE] => ) [PROPERTIES] => Array ( [PHOTOGALLERY] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2015-02-25 21:10:02 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => Фотогалерея [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PHOTOGALLERY [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => G [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 1 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Фотогалерея [~DEFAULT_VALUE] => ) [LINK] => Array ( [ID] => 139 [TIMESTAMP_X] => 2017-04-24 15:41:24 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => Ссылка на стороннюю страницу [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Ссылка на стороннюю страницу [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [ELEMENT_META_TITLE] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» - новости отеля «Салют» Москва ) ) ) [ELEMENTS] => Array ( [0] => 6336 ) [NAV_STRING] => [NAV_CACHED_DATA] => [NAV_RESULT] => CIBlockResult Object ( [arIBlockMultProps] => Array ( ) [arIBlockConvProps] => Array ( ) [arIBlockAllProps] => Array ( ) [arIBlockNumProps] => Array ( ) [arIBlockLongProps] => Array ( ) [nInitialSize] => [table_id] => [strDetailUrl] => [strSectionUrl] => [strListUrl] => [arSectionContext] => [bIBlockSection] => [nameTemplate] => [_LAST_IBLOCK_ID] => 7 [_FILTER_IBLOCK_ID] => Array ( [7] => 1 ) [result] => mysqli_result Object ( [current_field] => 0 [field_count] => 22 [lengths] => [num_rows] => 1 [type] => 0 ) [arResult] => Array ( [0] => Array ( [PREVIEW_PICTURE] => 2636 [DETAIL_TEXT] =>

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «ТГК «Салют»

 

составлен «31» мая 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Адрес Общества: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1, помещение 320, этаж 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрания): 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

3.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

5.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.2.

268 506

268 506

120 631

Кворум

отсутствует/

44.93%

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Открытие собрания перенесено на 15 час. 00 мин.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин.:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

3.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

5.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.2.

268 506

268 506

241 136

Кворум имеется/

89.81%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

34 448

2.

34 448

3.

34 448

4.1.

34 448

4.2.

34 448

5.

34 448

6.1.

34 448

6.2.

241 136

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 425 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

17 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13 588

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

По кандидатуре Белоусовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Важнова Андрея Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Панина Анатолия Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

268 506

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

268 506

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

241 136

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Нефедов Николай Дмитриевич

34 448

2. Цулая Вахтанг Ражденович

34 448

3. Цепелева Мария Анатольевна

34 448

4. Кондратенко Игорь Анатольевич

34 448

5. Кудряшова Ирина Александровна

34 448

6. Крижановская Евгения Александровна

34 448

7. Кутергина Венера Талгатовна

34 448

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

[DETAIL_PICTURE] => [ID] => 6336 [IBLOCK_ID] => 7 [IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [NAME] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [ACTIVE_FROM] => 31.05.2019 [TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:53 [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#news/#ELEMENT_CODE#/ [LIST_PAGE_URL] => #SITE_DIR#news/ [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Важная информация для Акционерного общества «Туристский гостиничный комплекс «Салют»  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [CODE] => otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut [EXTERNAL_ID] => 6336 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 ) ) [arReplacedAliases] => [arResultAdd] => [bNavStart] => 1 [bShowAll] => 1 [NavNum] => 1 [NavPageCount] => 1 [NavPageNomer] => 1 [NavPageSize] => 2 [NavShowAll] => [NavRecordCount] => 1 [bFirstPrintNav] => 1 [PAGEN] => 1 [SIZEN] => 2 [SESS_SIZEN] => [SESS_ALL] => [SESS_PAGEN] => [add_anchor] => [bPostNavigation] => [bFromArray] => [bFromLimited] => 1 [sSessInitAdd] => [nPageWindow] => 5 [nSelectedCount] => 1 [arGetNextCache] => Array ( [PREVIEW_PICTURE] => [DETAIL_TEXT] => 1 [DETAIL_PICTURE] => [ID] => [IBLOCK_ID] => [IBLOCK_SECTION_ID] => [NAME] => [ACTIVE_FROM] => [TIMESTAMP_X] => [DETAIL_PAGE_URL] => [LIST_PAGE_URL] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => [PREVIEW_TEXT] => 1 [PREVIEW_TEXT_TYPE] => [LANG_DIR] => [SORT] => [CODE] => [EXTERNAL_ID] => [IBLOCK_TYPE_ID] => [IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => ) [bDescPageNumbering] => [arUserFields] => [usedUserFields] => [SqlTraceIndex] => [DB] => CDatabase Object ( [db_Conn] => mysqli Object ( [affected_rows] => 3 [client_info] => mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $ [client_version] => 50012 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 7 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.7.21-20-beget-5.7.21-20-1-log [server_version] => 50721 [stat] => Uptime: 9580442 Threads: 3 Questions: 1885567463 Slow queries: 2631 Opens: 44691038 Flush tables: 1 Open tables: 49984 Queries per second avg: 196.814 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 47392280 [warning_count] => 0 ) [version] => [escL] => ` [escR] => ` [alias_length] => 256 [DBName] => pmwebtnm_msalut [DBHost] => localhost [DBLogin] => pmwebtnm_msalut [DBPassword] => Z9&dllmh [bConnected] => 1 [debug] => [DebugToFile] => [ShowSqlStat] => [db_Error] => [db_ErrorSQL] => [result] => [type] => MYSQL [column_cache] => Array ( ) [bModuleConnection] => [bNodeConnection] => [node_id] => [obSlave] => [cntQuery] => 0 [timeQuery] => 0 [arQueryDebug] => Array ( ) [sqlTracker] => ) [NavRecordCountChangeDisable] => [is_filtered] => [nStartPage] => 1 [nEndPage] => 1 [resultObject] => ) [NAV_PARAM] => Array ( ) [CURRENT_ELEMENT] => Array ( [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2636 [TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:55 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 159 [WIDTH] => 230 [FILE_SIZE] => 11267 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/0b0 [FILE_NAME] => meetings.jpg [ORIGINAL_NAME] => meetings.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => bbaa8a35061a74c71147ec6ba5833a56 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [ALT] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [TITLE] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» ) [~PREVIEW_PICTURE] => 2636 [DETAIL_TEXT] =>

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «ТГК «Салют»

 

составлен «31» мая 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Адрес Общества: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1, помещение 320, этаж 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрания): 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

3.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

5.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.2.

268 506

268 506

120 631

Кворум

отсутствует/

44.93%

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Открытие собрания перенесено на 15 час. 00 мин.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин.:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

3.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

5.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.2.

268 506

268 506

241 136

Кворум имеется/

89.81%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

34 448

2.

34 448

3.

34 448

4.1.

34 448

4.2.

34 448

5.

34 448

6.1.

34 448

6.2.

241 136

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 425 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

17 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13 588

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

По кандидатуре Белоусовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Важнова Андрея Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Панина Анатолия Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

268 506

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

268 506

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

241 136

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Нефедов Николай Дмитриевич

34 448

2. Цулая Вахтанг Ражденович

34 448

3. Цепелева Мария Анатольевна

34 448

4. Кондратенко Игорь Анатольевич

34 448

5. Кудряшова Ирина Александровна

34 448

6. Крижановская Евгения Александровна

34 448

7. Кутергина Венера Талгатовна

34 448

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

[~DETAIL_TEXT] =>

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «ТГК «Салют»

 

составлен «31» мая 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Адрес Общества: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1, помещение 320, этаж 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрания): 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

3.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

5.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.2.

268 506

268 506

120 631

Кворум

отсутствует/

44.93%

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Открытие собрания перенесено на 15 час. 00 мин.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин.:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

3.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

5.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.2.

268 506

268 506

241 136

Кворум имеется/

89.81%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

34 448

2.

34 448

3.

34 448

4.1.

34 448

4.2.

34 448

5.

34 448

6.1.

34 448

6.2.

241 136

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 425 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

17 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13 588

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

По кандидатуре Белоусовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Важнова Андрея Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Панина Анатолия Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

268 506

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

268 506

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

241 136

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Нефедов Николай Дмитриевич

34 448

2. Цулая Вахтанг Ражденович

34 448

3. Цепелева Мария Анатольевна

34 448

4. Кондратенко Игорь Анатольевич

34 448

5. Кудряшова Ирина Александровна

34 448

6. Крижановская Евгения Александровна

34 448

7. Кутергина Венера Талгатовна

34 448

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

[DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [ID] => 6336 [~ID] => 6336 [IBLOCK_ID] => 7 [~IBLOCK_ID] => 7 [IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 7 [NAME] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [~NAME] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [ACTIVE_FROM] => 31.05.2019 [~ACTIVE_FROM] => 31.05.2019 [TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:53 [~TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:53 [DETAIL_PAGE_URL] => /news/otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut/ [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Важная информация для Акционерного общества «Туристский гостиничный комплекс «Салют»  [~PREVIEW_TEXT] => Важная информация для Акционерного общества «Туристский гостиничный комплекс «Салют»  [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [CODE] => otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut [~CODE] => otchet-ob-itogakh-golosovaniya-na-obshchem-sobranii-aktsionerov-ao-tgk-salyut [EXTERNAL_ID] => 6336 [~EXTERNAL_ID] => 6336 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 31.05.2019 [FIELDS] => Array ( [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 2636 [TIMESTAMP_X] => 11.09.2019 07:17:55 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 159 [WIDTH] => 230 [FILE_SIZE] => 11267 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/0b0 [FILE_NAME] => meetings.jpg [ORIGINAL_NAME] => meetings.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => bbaa8a35061a74c71147ec6ba5833a56 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/0b0/meetings.jpg [ALT] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [TITLE] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» ) [DETAIL_TEXT] =>

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «ТГК «Салют»

 

составлен «31» мая 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Адрес Общества: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1, помещение 320, этаж 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрания): 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

3.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

5.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.2.

268 506

268 506

120 631

Кворум

отсутствует/

44.93%

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Открытие собрания перенесено на 15 час. 00 мин.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин.:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

3.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

5.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.2.

268 506

268 506

241 136

Кворум имеется/

89.81%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

34 448

2.

34 448

3.

34 448

4.1.

34 448

4.2.

34 448

5.

34 448

6.1.

34 448

6.2.

241 136

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 425 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

17 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13 588

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

По кандидатуре Белоусовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Важнова Андрея Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Панина Анатолия Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

268 506

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

268 506

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

241 136

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Нефедов Николай Дмитриевич

34 448

2. Цулая Вахтанг Ражденович

34 448

3. Цепелева Мария Анатольевна

34 448

4. Кондратенко Игорь Анатольевич

34 448

5. Кудряшова Ирина Александровна

34 448

6. Крижановская Евгения Александровна

34 448

7. Кутергина Венера Талгатовна

34 448

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

[DETAIL_PICTURE] => ) [PROPERTIES] => Array ( [PHOTOGALLERY] => Array ( [ID] => 47 [TIMESTAMP_X] => 2015-02-25 21:10:02 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => Фотогалерея [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PHOTOGALLERY [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => G [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 1 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Фотогалерея [~DEFAULT_VALUE] => ) [LINK] => Array ( [ID] => 139 [TIMESTAMP_X] => 2017-04-24 15:41:24 [IBLOCK_ID] => 7 [NAME] => Ссылка на стороннюю страницу [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => LINK [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Ссылка на стороннюю страницу [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» [ELEMENT_META_TITLE] => Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТГК «Салют» - новости отеля «Салют» Москва ) ) )

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «ТГК «Салют»

 

составлен «31» мая 2019 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Туристский гостиничный комплекс «Салют» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

Адрес Общества: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1, помещение 320, этаж 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрания): 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 (зал «Янтарь» на 3 этаже гостиницы «Салют»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчета АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии  АО «ТГК «Салют».

5. Утверждение аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

6. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «ТГК «Салют».

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

3.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

4.2.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

5.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.1.

38 358

38 358

17 233

Кворум

отсутствует/

44.93%

6.2.

268 506

268 506

120 631

Кворум

отсутствует/

44.93%

Кворум для открытия собрания отсутствует.

Открытие собрания перенесено на 15 час. 00 мин.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин.:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

3.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

4.2.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

5.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.1.

38 358

38 358

34 448

Кворум имеется/

89.81%

6.2.

268 506

268 506

241 136

Кворум имеется/

89.81%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

34 448

2.

34 448

3.

34 448

4.1.

34 448

4.2.

34 448

5.

34 448

6.1.

34 448

6.2.

241 136

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ТГК «Салют» за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 433 | 99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ТГК «Салют», в том числе отчетов о финансовых результатах за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 425 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

8

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТГК «Салют» за 2018 год следующим образом: направить прибыль в полном объеме на реконструкцию и ремонт гостиницы «Салют». Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1 Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

17 498

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

13 588

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

По кандидатуре Белоусовой Ирины Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Важнова Андрея Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Панина Анатолия Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

13 588 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2 Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТГК «Салют»:

1. Белоусову Ирину Алексеевну

2. Важнова Андрея Валерьевича

3. Панина Анатолия Евгеньевича

 

По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором АО «ТГК «Салют» на 2019-2020 гг. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 1, эт. 3, пом. V, ком. 6.

 

По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38 358

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

38 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

34 448

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

34 448 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.1 Утвердить количественный состав Совета директоров - 7 человек

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

268 506

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

268 506

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

241 136

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Нефедов Николай Дмитриевич

34 448

2. Цулая Вахтанг Ражденович

34 448

3. Цепелева Мария Анатольевна

34 448

4. Кондратенко Игорь Анатольевич

34 448

5. Кудряшова Ирина Александровна

34 448

6. Крижановская Евгения Александровна

34 448

7. Кутергина Венера Талгатовна

34 448

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Нефедова Николая Дмитриевича

2. Цулая Вахтанга Ражденовича

3. Цепелеву Марию Анатольевну

4. Кондратенко Игоря Анатольевича

5. Кудряшову Ирину Александровну

6. Крижановскую Евгению Александровну

7. Кутергину Венеру Талгатовну


Назад к списку новостей

Рестораны

К Вашим услугам 3 просторных ресторана: «Вояж», «Пикканте» и «Салют». Рестораны отеля идеально подойдут для проведения любых торжеств, свадеб, банкетов, фуршетов, вечеринок и бизнес-ужинов. Для встреч в «неформальной обстановке» подойдут «Лобби бар»...

Перейти в рестораны

slider img  restaurants
Ресторан «Рiccante»
Традиционная итальянская кухня
slider img  restaurants
Банкетный зал «Вояж»
Русская и европейская кухня
slider img  restaurants
Ресторан «Салют»
Русская и европейская кухня
slider img  restaurants
Банкетный зал «Топаз»
русская и европейская кухня
slider img  restaurants
Ресторан "Kalinka"
шведский стол
slider img  restaurants
«ORCHESTRA» karaoke room
русская и европейская кухня
slider img  restaurants
Кафе «Bon Voyage»
Холодные и горячие блюда европейской кухни
slider img  restaurants
Лобби-бар
Кофе, закуски и десерты
slider img  restaurants
Фотогалерея
Фотогалерея
slider img  restaurants
Завтраки
Аппетитный и сытный завтрак!
slider img  restaurants
Рум сервис
В каждом номере Вы найдёте меню, в котором собраны лучшие блюда наших ресторанов.

Конференц-залы

Конференц-залы отеля «Салют» в Москве позволят провести Ваше мероприятие на самом высоком уровне. Отель располагает значительными возможностями для проведения деловых встреч, презентаций, переговоров, семинаров, конференций и тренингов в конференц-залах.

Перейти в конференц-залы

slider image conference
Зал-трансформер «Топаз»
до 500 мест
slider image conference
Зал «Топаз – 3»
Конференц-зал "Топаз 3"
slider image conference
Зал «Топаз – 2»
Конференц-зал Топаз 2
slider image conference
Зал «Топаз – 1+2»
Конференц-зал "Топаз 1+2"
slider image conference
Зал «Топаз – 2+3»
Конференц-зал "Топаз 2+3"
slider image conference
Конференц-зал «Сапфир»
до 324 мест
slider image conference
Конференц-зал «Рубин»
до 180 мест
slider image conference
Конференц-зал «Изумруд»
до 100 мест
slider image conference
Зал «Аметист»
до 200 мест
slider image conference
Зал «Янтарь»
до 40 мест
slider image conference
Комнаты для переговоров 4-5-6 этажи
до 20 мест
slider image conference
Зал «Оникс»
до 60 мест